Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454113, Челябинская обл., г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400001650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7421000200
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00493
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780; http://www.chelinvest.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения собрания/дата окончания приема бюллетеней - 27 декабря 2022 года, последним днем срока приема бюллетеней для голосования являлся день 26 декабря 2022 года (день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней); место, время проведения собрания – неприменимо.
Почтовые адреса по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 454113, г. Челябинск, пл. Революции, дом № 8, к. 413-а, ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;
- 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, дом 63, офис 212-а, держатель реестра акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (регистратор) АО «ВРК» Южноуральский филиал.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 2 001 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, - 1 976 406 385 голосов или 98,7709% от общего числа размещенных акций Банка. Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» имеет кворум.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.О выплате дивидендов по акциям Банка за 9 месяцев 2022 года.
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
Результаты голосования:
ЗА - 1 976 366 590 голосов (99,9980); ПРОТИВ - 1650 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 399 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 37 746 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить сумму дивидендов за 9 месяцев 2022 года к выплате, в том числе владельцам акций по состоянию на 13 января 2023 года в размере, рекомендованном Советом директоров Банка:
-по обыкновенным акциям - 20 копеек на 1 акцию;
-по привилегированным акциям - 20 копеек на 1 акцию.
Выплату произвести в денежной форме в сроки, определенные федеральным законодательством и Уставом Банка.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента -28 декабря 2022 года, протокол №54.
2.8. Вид ценных бумаг, категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10600493В, дата его государственной регистрации-16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20100493В, дата его государственной регистрации-16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWK2.
3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.М. БУРЦЕВ
3.2. Дата 28.12.2022г.